数字货币诈骗的最新演变：了解“杀猪盘”

关键要点

在2023年春季，一名刚退休的男性成为了一场“关系”的受害者，这场关系最终花费了他超过20000美元的退休储蓄。这起事件揭示了数字货币投资诈骗的快速增长。新的“杀猪盘”变体利用区块链技术规避了传统的安全防护，并通过虚假的去中心化金融应用DeFi直接控制受害者的资金。公共教育是抵御此类诈骗的最佳防御措施。

2023年春季，一位最近退休的男性通过一款约会应用被某声称住在他附近的人吸引，最终他被说服“投资”在一个被描述为安全的“数字货币挖矿”项目中。他最终在这个骗局中投资了超过20000美元，耗尽了个人的退休储蓄。

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这起诈骗是在线欺诈中增长最快的类型之一，仅在美国就造成了数十亿的损失，这些损失来自成千上万的受害者以加密货币为基础的投资诈骗。由于加密货币可以轻松跨越国界，并使跨国犯罪集团能够快速获得并洗钱资金，再加上人们对加密货币运作方式的广泛困惑，许多互联网诈骗通过说服受害者将个人储蓄转为加密货币，然后再将其盗走。

在这些组织犯罪活动中，显然没有一种像“杀猪盘”这样的模式sha zhu pan更为普遍这正是“Frank”所遭遇的诈骗模式。杀猪盘起源于新冠疫情初期的中国，自那时起，已经扩展到全球，成为一种数十亿美元的诈骗现象。这些诈骗不仅盗取了加密货币，还让人们失去了所有的积蓄，在一起报道中，甚至有案件导致了一家小型银行的倒闭，因为一名银行职员也被卷入了其中。

在过去的一年中，尽管老旧版的诈骗仍在继续，但我们看到了更先进版本的成长它们利用区块链的力量绕过大多数移动设备供应商提供的防护措施，使得诈骗操作者可以直接控制受害者转为加密货币的资金。这些新型诈骗，通过使用虚假的去中心化金融DeFi应用，结合以往杀猪盘诈骗中完善的虚假浪漫和友谊脚本与智能合约和移动加密钱包，成为一种新的演变。

这些混合型“DeFi储蓄”骗局在技术层面克服了一些早期杀猪盘诈骗的难点：

特性说明不需要在受害者的移动设备上安装定制的应用程序。一些版本的杀猪盘应用需要说服受害者经过复杂的步骤来安装应用程序，而DeFi诈骗只需受害者在可信的应用中加载网页。受害者拥有对资金的假象控制权。受害者的加密货币存款在他们的钱包中是可见的，诈骗者甚至会向他们的账户添加额外的加密货币代币以营造利润的假象。使用合同钱包隐藏洗钱网络。受害者在“加入”诈骗时，受害者的钱包被赋予一个地址，该地址控制洗钱过程，隐藏了真正的洗钱路线。

特殊交付

在2020年，我们看到杀猪盘诈骗者开始使用苹果iOS和Android应用程序作为诈骗的一部分，采用多种技术绕过应用商店审核，包括使用移动设备配置文件分发实际的iOS应用程序和便捷工具。

在2022年，诈骗者能够将应用程序放入苹果App Store和谷歌Play商店，通过更改远程检索内容加载新的恶意内容，避免应用程序安全审核。这使得操控受害者下载应用程序变得更容易，因为不再需要像安装设备配置文件这样的步骤。然而，这些应用程序在商店中的上市仍可能引起怀疑。

2022年早些时候，我们看到了一种新的诈骗模式虚假流动性挖矿池。这些诈骗最初主要通过社交媒体垃圾邮件群组和Telegram频道进行，缺乏